比推消息，据 Arkham 分析师 Emmett Gallic 监测，被美国司法部指控为门头沟黑客的 Aleksey Bilyuchenko，其相关的实体在过去 7 天内向未知交易平台存入了 1300 枚 BTC (价值约合 1.14 亿美元)。该系列地址仍持有 4100 枚 BTC（价值 3.6 亿美元）。他们总共已售出 2300 枚 BTC。

公开信息显示，Aleksey Bilyuchenko 从 2011 年起，与 Alexander Vinnik 共同运营 BTC-e，这是一家臭名昭著的交易平台，被指控为全球网络犯罪分子洗钱，包括勒索软件、身份盗窃和毒品交易等。BTC-e 于 2017 年被执法部门关闭。

美国司法部指控他与 Aleksandr Verner 于 2011 年起入侵 Mt. Gox（当时全球最大比特币交易平台），盗取约 64.7 万枚比特币（导致 Mt. Gox 破产）。他们被控共谋洗钱，并将部分赃款用于运营 BTC-e。